Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales

Qué es?

Con la aprobación de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se da forma finalmente a la normativa que establece aquellas pautas a desarrollar para la prevención del blanqueo de capitales en aquellas actividades susceptibles de ser utilizadas por organizaciones o personas asociadas a actividades ilícitas.

La implantación de un Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales conforme a las exigencias legislativas previene de las implicaciones, que los sujetos obligados puedan tener, con dichas actividades ilícitas de clientes o miembros de la organización.

El Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales se plantea como un Sistema integrado dentro de los procesos y actividad de los sujetos obligados, recogiendo todas las obligaciones de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, facilitando y haciendo más eficaz su cumplimiento.

Qué ofrece GOTHICA CONSULTING?

    • Diseño e Implantación de Un Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales;
    • Auditoria Externa del cumplimiento de los requisitos de la Ley 10/2010
    • Curso Formación Requisitos Ley 10 /2010
    • Curso Experto Prevención de Blanqueo de Capitales